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旗下公司涉嫌欺诈,美国前总统特朗普将被纽约检方传唤


【文/观察者网 陈思佳】据美国《华盛顿邮报》12月9日报道,有知情人士近日透露,美国纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯(Letitia James)将在明年1月7日传唤美国前总统特朗普,要求其对特朗普集团涉嫌“欺诈行为”作证。特朗普集团则指责此举是针对特朗普个人的“政治迫害”。

《华盛顿邮报》报道截图

知情人士透露,詹姆斯和纽约曼哈顿地方检察官办公室一直在审查特朗普名下的公司是否存在违法行为。在近期的一项民事调查中,他们发现特朗普集团在对不同实体的财产估值中可能存在“财务欺诈”。

报道称,纽约检方审查特朗普集团名下房产相关的财务报表的过程中注意到,在面向不同目标受众时,特朗普集团对同一块土地的估计分别为90万美元和2500万美元,对纽约郊区的一处房产的估价则在5600万美元到2.91亿美元之间。

估价人员指出,一家公司在同一时间内对同一处房产给出差距如此巨大的估价,这是极不寻常的。知情人士则表示,詹姆斯正在考虑对特朗普集团提起诉讼。

美国纽约州总检察长詹姆斯 图自澎湃影像

特朗普的律师罗纳德·费舍蒂(Ronald Fischetti)8日接受美媒采访回应说,他将要求法官撤回传票。

特朗普集团则发表声明指责詹姆斯,称这项调查是“出于政治动机”:“这是又一次‘政治迫害’。纽约总检察长唯一关心的就是调查特朗普,这完全是为了她自己的政治野心……这种‘政治起诉’是非法的、不道德的,是对我们国家和法律体系的嘲弄。”

而詹姆斯的办公室拒绝回应美媒的置评请求。

《纽约时报》分析称,特朗普的律师可以要求法官阻止取证,理由是特朗普的证词可能会在刑事调查中被不公正地使用,这违反了美国宪法中防止“自证其罪”的权利。即使法官支持检方的要求,特朗普也可以援引这项权利拒绝回答问题。

不过报道同时强调,尽管在美国的刑事案件中,“被告拒绝作证”这一行为并不能成为陪审员的推断依据,但在民事调查中的情况就有所不同了,此时特朗普再保持沉默可能对自己不利。

《华盛顿邮报》则指出,如果特朗普拒绝出庭作证,詹姆斯和她的办公室也可以将特朗普告上法庭,从而迫使特朗普服从。

美媒认为,要求特朗普作证意味着对特朗普集团财务调查的升级。目前詹姆斯对特朗普集团财务问题的民事调查还在继续,如果发现有证据表明存在违法行为,她就可以对特朗普提起诉讼,不过这仅限于民事诉讼。

与此同时,纽约曼哈顿检察官办公室正在对特朗普集团开展刑事调查,审查特朗普的公司是否存在“违法行为”。知情人士向美媒透露,曼哈顿检察官办公室已经召集了一个新的陪审团,可能考虑对该公司的“金融行为”提出刑事指控。

今年早些时候,在与曼哈顿地区检察官小塞勒斯·万斯(Cyrus Vance Jr.)开展的联合调查中,詹姆斯曾指控特朗普集团首席财务官艾伦·维赛尔伯格(Allen Weisselberg)及特朗普名下的两家公司涉嫌税务犯罪,但维赛尔伯格和特朗普的公司都拒绝承认指控。

特朗普目前尚未面临任何不当行为的指控,此前他曾猛批詹姆斯和曼哈顿检察官的调查是一次“政治迫害”,指责民主党人利用职务之便对他进行“打压”。“接近特朗普的匿名人士”透露,这位前总统私下已多次对调查表示不满。

美国前总统特朗普 图自澎湃影像

去年纽约检方曾传唤过特朗普的儿子、长期担任特朗普集团高管的埃里克·特朗普,后者一开始拒绝出庭作证,但最终还是遵从传票在2020年10月提供了证词。

特朗普本人则在今年10月的一起案件中接受了四个半小时的取证,当时有抗议团体称,他们2015年在特朗普大楼外示威时遭到保安的“粗暴对待”。美媒称,这也是特朗普自2016年当选总统以后首次在民事案件中提供证词。

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