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騙取上億美元後,他將坐牢六千多年:「龐氏騙局」的陰影原來並未消退


騙取上億美元後,他將坐牢六千多年:「龐氏騙局」的陰影原來並未消退

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  最近幾年,理財理念深入人心,「你不理財財不理你」,不管是億萬富翁還是中產階級,不管是在校大學生還是退休老乾部,紛紛學習並進行理財。但理財有風險,除了市場波動的風險,最大的風險就是龐氏騙局。

  據媒體報道,近日越南有這麼個龐氏騙局露出水面。

  越南加密貨幣公司Modern Tech從3.2萬名投資人手中籌集到6.6億美元資金後突然消失的無影無蹤,投資人人均約被騙2萬美元(約合人民幣12.6萬元)。

  

騙取上億美元後,他將坐牢六千多年:「龐氏騙局」的陰影原來並未消退

  ▲位於胡志明市的總部Modern Tech公司已經聚集大量受害者在示威抗議

  根據越南媒體的報道,Modern Tech項目背後的真正策劃者是一個由7名越南人組成的團隊。為了慫恿投資人蔘加首次代幣發行,他們曾在河內、胡志明市、甚至是偏遠地區舉辦過會議。

  在這些會議中,投資人被告知他們能有固定收益,初期投資的月息能達到48%,在投資4月之後將收回全部投資。此外,每介紹一名新會員進入該網路還將得到8%的傭金作為回報。Pincoin讓用戶介紹其他人蔘與這個項目,然後為其提供獎勵,這種形式很特殊,但也似曾相識。

  

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  從今年1月開始,Modern Tech就已不再向投資人提供現金回報,改用iFan代幣。3月,這家公司便已人去樓空,僅留下仍可登錄的網站。Modern Tech在網站中詳細描述了它的使命:「PIN項目就是基於共用經濟、區塊鏈技術和加密貨幣,為全球社區打造一個線上的協作消費平台。」

  聽起來也是蠻高大上的,但是仔細看看,你會發現Modern Tech在網站中沒有提供創始人、顧問資訊以及具體的設想。簡而言之,這家公司只是花錢製作了一個精美的網站,讓數以千計的投資人相信其合法性。

  這是ICO(Initial Coin Offering,首次公開代幣)發行領域裡最大規模的龐氏騙局,受害者已經報告說總共損失了6.6億美元的代幣。由於嫌疑人跑路,受害者4月8日在現代科技的胡志明市總部舉行了一次示威活動。

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  目前首次代幣發行不受監管,這也是Modern Tech能夠騙到大量資金的原因之一。越南警方正在追捕犯罪嫌疑人,希望他們能夠早日幫助受害者追回被騙資金。

  龐氏騙局可謂「曆史悠久」,最早20世紀初是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人「發明」的,通俗點說就是「拆東牆補西牆」,「空手套白狼」,利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報,以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。

  龐氏騙局自誕生後就吸引了不少妄想不勞而獲的騙子,早在2014年,新華日報就報道了一個韓國的龐氏騙局。

  據韓國首爾市水西警察局日透露,當年39歲的權某和38歲的李某在2013年11月至2014年7月哄騙投資人購買一塊地皮,聲稱它毗鄰2018年韓國平昌冬季奧運會滑冰和冰球比賽場館,將因奧運升值,利潤可達本金十倍。

  實際上,這塊面積為5.6萬平方米的地皮距離場館大約40公裡,而且交通不便,難有開發前景。這起案件中有614名投資者先後上當,被騙金額達68億韓元(約合640萬美元)。據了解,受害人多數為70多歲的無業老人,每當他們發展7至8名下線時,可獲「晉陞」。大多數受害人甚至沒有親自查看地塊就信了兩名騙子的話,將辛辛苦苦攢了一輩子的錢雙手奉上。

  兩名犯罪嫌疑人已被逮捕,受到了法律的嚴懲。

  2018年1月,據《曼穀郵報》報道,一起非法集資案件被告因非法集資和詐騙等罪名,被曼穀刑事法庭判處13275年監禁。

  據悉,該「龐氏騙局」被告名為布迪(PuditKittithradilok),現年34歲。檢方稱,從2015年8月到2016年9月,布迪及其在逃同夥開辦講座,誘騙聽講人對所謂的美容行業、二手車、出口貿易、房地產開發等項目投資。

  當時,投資者被告知周收益率為1%,如果招募新成員還能獲得額外提成。而事實上,布迪等人用新投資人的錢向老投資者支付回報。

  據統計,約4萬人落入了布迪的騙局,總投資額達53億泰銖(合計相當於1.6億美元)。嫌疑人布迪於2017年8月在泰國曼穀被捕。法院認定,布迪犯有2653次欺詐罪,按照泰國當地的法律,每次欺詐罪要被判5年,因此總計判處13265年監禁。同時,他還犯有洗錢罪,判處10年有期監禁,數罪併罰一共判處13275年監禁。但由於布迪主動認罪,法院將其刑期減至6637年零六個月。6.6千年,布迪此生再也無法走出監獄,活上幾輩子也得待在牢裡。

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  不過,根據泰國刑法規定,犯人對每一類罪名的最高服刑時間為10年。也就意味著被判詐騙罪和洗錢罪的布迪實際服刑時間只有20年。此外,除了監禁,法庭下令他與名下兩家企業向2653名已經確認的受害人賠償大約1700萬美元並附加每年7.5%利息。

  另據反龐氏騙局活動人士稱,在判決之後,除了第一批的2653名受害者之外,還會有更多受害者提起訴訟。

  龐氏騙局儘管形式多樣,卻都是以超高收益吸引投資人、用後面投資人的錢還付給老投資人,任何一個環節出現錯誤,整個體系就會很容易崩潰。

  任何非法的集資都會受到法律的制裁,但有人總會貪心,龐氏騙局屢禁不止,單靠政府和法律的力量不夠。最重要的還是需要廣大投資者擦亮眼睛,抵制超高利率的誘惑,守好自己的錢袋子。

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